Betrugsschutz
18 Fragen
Woher stammen die Auszahlungen?
Aus den Einzahlungen später hinzugekommener Teilnehmer, nicht aus Erträgen.
Warum ist eine sehr gleichmäßige Rendite verdächtig?
Weil jede marktbezogene Ertragsquelle mit Schwankungen einhergeht.
Welche strukturelle Prüfung ist am wirksamsten?
Ob Verwaltung und Verwahrung getrennt sind und wer die Bestände unabhängig verwahrt.
Warum funktionieren solche Aktionen nur bei kleinen Werten?
Weil bei geringer Markttiefe schon kleine Volumina große Preisbewegungen erzeugen.
Welche Rolle spielt der steigende Kurs?
Er wirkt als scheinbare Bestätigung der Erzählung und verstärkt den Bestätigungsfehler.
Welches Kommunikationsmerkmal ist ein Alarmsignal?
Erzeugter Zeitdruck. Echte Gelegenheiten erfordern keine Eile.
Was passiert bei einem Rug Pull?
Die Ersteller ziehen die hinterlegte Liquidität ab, wodurch der Token praktisch unverkäuflich wird.
Welche Vertragsmerkmale sind prüfbar?
Funktionen zur Neuerzeugung von Token, Änderung von Handelsregeln, Verkaufssperren und Verwaltungsrechte.
Was leistet ein Prüfbericht nicht?
Er bewertet technische Fehler, nicht die Absicht der Beteiligten.
Warum ist der Verkauf einer Strategie ein Warnzeichen?
Weil eine funktionierende Strategie mit dem Kapital skaliert, der Verkauf dagegen nur mit der Kundenzahl.
Warum sagen sichtbare Erfolgsgeschichten wenig aus?
Weil bei vielen Anbietern einige allein durch Zufall mehrjährig positiv abschneiden und dadurch sichtbar werden.
Welches Problem haben Signalgruppen strukturell?
Die gemeinsame Ausführung verschlechtert den Preis für alle Nachfolgenden zugunsten der zuerst Positionierten.
Welche Gesellschaft ist für deinen Schutz maßgeblich?
Die vertragsschließende. Die Zulassung einer Schwestergesellschaft schützt dich nicht.
Was sind Warnlisten der Aufsichtsbehörden?
Kostenlose, regelmäßig aktualisierte Listen von Unternehmen, die ohne Erlaubnis tätig sind.
Welches Merkmal war bei dokumentierten Zusammenbrüchen zentral?
Die fehlende Trennung von Kundengeldern und eine nicht unabhängige verwahrende Stelle.
Was ist der erste Schritt?
Nichts mehr überweisen und umgehend die Bank kontaktieren, da Fristen für Rückholungen laufen.
Warum sind Empfängeradressen bei Kryptotransfers wichtig?
Weil der Weg der Mittel öffentlich nachvollziehbar ist, die Zuordnung zu Personen aber behördliche Mitwirkung erfordert.
Was kennzeichnet die Nachfolgemasche?
Erneute Kontaktaufnahme mit dem Angebot, das Geld gegen Vorkasse zurückzuholen.